房地产业被纳入反洗钱监管 中介被要求这样做
作者: Jackie Shan 日期:2018-08-13 16:30 阅读: 来源:天维网编译
【天维网援引radionz消息 Jackie编译】 新西兰的房地产部门正在做准备，为纳入反洗钱法监管范围做准备。
Photo: 123rf.com
统计显示，新西兰每年有13.5亿纽币犯罪所得被洗白，房地产领域被认为是隐藏犯罪资产的重要一环。目前，房地产研究院（The Real Estate Institute）已经开发了一套基于云系统的软件，用于房产中介上报交易并审核买家。
房地产研究院首席执行官Bindi Norwell称，整个行业都将认真履行反洗钱义务。“任何涉及资金的行业都应该遵守法律……我们真的很高兴房地产中介机构能认真对待这一问题。”她说。
不动产咨询公司AML Solutions执行董事Richard Manthell称，房地产是一种受欢迎的洗钱方式，“房地产业面临相对较高的洗钱风险。”
他认为，全球房地产业最热的3座城市：悉尼、温哥华和伦敦，毫无疑问是犯罪分子用来洗钱的热点区域。
此外，反洗钱法还对律师和会计提出了更多要求。从10月份开始，财务人员有责任向当局报告任何可疑的交易。
新西兰被当做洗钱天堂早已不是秘密。据新西兰警方金融情报中心（FIU）发布的数据，国外犯罪组织每年在新西兰洗钱的金额高达13.5亿纽币。
FIU在一份报告中称，洗钱者使用令人眼花缭乱的交易转移资金，帮助犯罪组织洗钱。而后者则通过贩毒、欺诈等行为获得巨额资金，实际洗钱数额可能是已查明数额的几倍。
据国际货币基金组织估算，全球GDP中约有2万亿美元（约合2.7万亿纽币）源于犯罪收益。报告称，目前在新西兰为洗钱者提供机会的渠道是现金密集型交易，可用于转移大量的资金然后在国际上运作。
事实上，新西兰在立法层面也存在漏洞。按照四年前通过的反洗钱和打击恐怖主义融资法（反洗钱法），其在设计之初仅限定了银行和金融机构合作在国际上打击避税。今年7月份，该法案的覆盖面将延伸到会计师、房地产经纪人、律师等特定人群，防止非法资金通过房地产交易被洗白。这一新规将影响到全国1.3万名律师，要求他们在工作中遇到任何可疑的交易活动，都必须上报当局。
按照新法案，如果纳入监管的商家收到1.5万纽币及以上的现金付款时，就要对客户进行更多的尽职调查（due diligence）。
据估计，如果新法案落地，将在未来10年里打击超过17亿纽币的欺诈和毒品犯罪，从更广阔的范围来看，将阻止超过50亿纽币的犯罪行为，使非法毒品交易的社会损害降低约8亿纽币。
去年9月份，位于奥克兰、从事外汇业务的华人金融公司Ping An Finance由于“未能记录或验证客户的身份”，被奥克兰高等法院开出了529万纽币的巨额罚单。该公司被指在2014年处理1500多万纽币转账业务时，没有报告一起可疑转账。内政部调查发现，这些转账中有173宗“可疑”。
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