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“黑金国度”澳大利亚恐怕成为国际罪犯洗钱宝地

日期:2012-05-04 09:58:14　阅读: 　来源:澳洲日报
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经济稳健的澳洲正越来越多地遭到国际有组织犯罪团伙的利用，成为他们洗钱并投资毒品和赚取其他肮脏钱的“风水宝地”。

周三，警界人士警告，澳洲国民经济坚挺、居民可支配收入水平较高的优势，不止对合法

    经济稳健的澳洲正越来越多地遭到国际有组织犯罪团伙的利用，成为他们洗钱并投资毒品和赚取其他肮脏钱的“风水宝地”。

    周三，警界人士警告，澳洲国民经济坚挺、居民可支配收入水平较高的优势，不止对合法商人有吸引力，对为非作歹之徒也极具诱惑力。



    警方特别提到，他们预测在未来几年内，企图通过澳洲洗白巨量现款的中国犯罪团伙，将会越来越多。与此同时，诸多欧洲国家陷入经济萧条，也促使当地的犯罪分子将“投资目光”转向了经济相对繁荣的澳洲。

    澳洲联邦警局（Australian Federal Police）局长麦卡特尼（Ian McCartney）向媒体表示：“我们发现，越来越多的海外有组织犯罪集团通过澳洲囤积或转移资金，而且情况越来越严重。”

    领导着联邦犯罪资产没收专责小组的麦卡特尼说，海外的职业洗钱团伙已经在澳洲设立了许多基地，以协助洗钱。他说，这些国际“专家”同时也在帮助墨尔本、雪梨和其他澳洲城市里的本地犯罪团伙洗白他们的犯罪所得。

    麦卡特尼指出，澳洲已经成为深受全球有组织犯罪团伙和严重犯罪集团欢迎的洗钱宝地，因为澳洲稳健的经济和较高的可支配收入水平可以提供稳妥的投资机遇。“澳洲被视为一个相对安全的地方。如果你想做点投资，那么这里的利率比其他地方高得多。而且，澳洲的房地产市场，甚至是股市，都比世界上绝大多数经济体的表现要好。”

    联邦犯罪资产没收专责小组由多个机构的人员共同组成，集合了AFP、澳洲犯罪研究委员会（Australian Crime Commission）和澳洲税务局（ATO）之力。虽然该小组成立才刚逾一年，但已经在各州警力的协助下，没收了总值超过1.1亿元的犯罪资产。

    上周，麦卡特尼领导的这个小组大手没收了据说属于67岁豪商伊萨基迪斯（Michael Issakidis）的逾4千万元豪华资产。伊萨基迪斯因涉嫌偷漏税6300万元及参与洗钱被捕。

    去年，在AFP和维州警方针对全澳贩毒团伙开展的联合打击行动中，该小组没收了维州飙车党逾300万元的资产，当中还包括一辆法拉利跑车和一架轻型飞机。

    爲了阻挠与遏止犯罪活动，专责小组将更多地把税单作为打击犯罪的工具。该小组中的法务会计已经把目标对准了维州等地多名臭名昭著的犯罪分子和犯罪团伙首脑来路不明的财富。

    所有被充公的现金，以及出售被没收资产所得之收入，都通过资助犯罪预防措施和其他执法政策等方式用于社区。


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