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新西兰反洗钱法例下月生效 需客户配合以打击犯罪

日期:2013-05-15 12:34:18　阅读: 　来源:天维网编译
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资料图片 来源：网络　　天维网5月15日报道，援引Yahoo NZ、Stuff消息 从下月底开始，根据反洗钱和打击资助恐怖主义法，银行将会加强对客户身份的检查，并加强对账户活动的监控。　　目前，不少银行都已经做好了迎接

资料图片 来源：网络

　　天维网5月15日报道，援引Yahoo NZ、Stuff消息 从下月底开始，根据反洗钱和打击资助恐怖主义法，银行将会加强对客户身份的检查，并加强对账户活动的监控。

　　目前，不少银行都已经做好了迎接新法例的调整。有银行已经开始行动，确保过度的顺利。银行业协会表示，近期多伦多曾挫败一起恐怖袭击计划。类似的恐怖袭击，正是法案瞄准的对象。

　　银行业协会会长Kirk Hope介绍说，在反洗钱和打击资助恐怖主义法下，银行可能会要求客户提供更多个人资料。这有助于维护新西兰的国际声誉，并打击严重犯罪。

　　所谓的严重犯罪，包括贩毒、诈骗、抢劫、非法卖淫和赌博、军火走私、贿赂和腐败转移资产等。


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