反洗钱新法正式实施 新西兰每年洗钱金额过10亿
日期:2013-07-02 12:25:34 阅读: 来源:天维网编译
资料图片 来源：网络 天维网7月1日综合消息 从6月30日开始，反洗钱和打击资助恐怖主义法2009正式实施。内政部长Chris Tremain表示，内政部将打击全球恐怖活动的联合行动中扮演自己的角色。 Tremain承认，新西兰
资料图片 来源：网络 |
天维网7月1日综合消息 从6月30日开始，反洗钱和打击资助恐怖主义法2009正式实施。内政部长Chris Tremain表示，内政部将打击全球恐怖活动的联合行动中扮演自己的角色。
Tremain承认，新西兰境内确实存在洗钱活动，每年涉案的金额估计超过10亿元。新法规实施之后，内政部将会协调各方理解并遵守新的报告要求。如果发生严重违法现象，有关部门将会采取坚决的行动。
新法规实施后，内政部将会监督赌场、非吸收存款类放贷机构、货币兑换商、汇款人、工资汇款人、收债人、代理人、保险箱金库、非银行信用卡提供者、储值卡供应商、现金转运商等，以及储备银行和金融市场管理局监管范围以外的实体。
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