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国际汇款1000刀就要上报 新西兰拟收紧反洗钱法

日期:2014-06-26 12:38:42　阅读: 　来源:天维网编译
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本周三，新西兰司法部长Judith Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案的草案。如果草案最终实施，新西兰反洗钱力度将进一步加大。
草案建议，每次新西兰人向海外转账超过1000纽币或操作超过10,000纽币的现金交易时，银行和其他金融机构都要向警方报告。
同时，警方也将被授权，将新西兰人的姓名、指纹、犯罪记录甚至是DMA样本与其他国家的执法部门共享。
Collins表示，这一修正案将有助于打击严重犯罪，并维持新西兰维持世界上最清廉国家之一的现状。官方估计，每年进出新西兰的犯罪收益达到15亿纽

　　天维网6月26日报道，援引NZ Herald消息 本周三，新西兰司法部长Judith Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案的草案。如果草案最终实施，新西兰反洗钱力度将进一步加大。

　　草案建议，每次新西兰人向海外转账超过1000纽币或操作超过10,000纽币的现金交易时，银行和其他金融机构都要向警方报告。

　　同时，警方也将被授权，将新西兰人的姓名、指纹、犯罪记录甚至是DNA样本与其他国家的执法部门共享。

　　Collins表示，这一修正案将有助于打击严重犯罪，并维持新西兰作为世界上最清廉国家之一的现状。官方估计，每年进出新西兰的犯罪收益达到15亿纽币。

　　从去年年中开始，新西兰的银行就必须向警方金融犯罪调查机构上报所有可疑的转账交易。Collins得到的建议是，这一系统仍有不足，因为将可疑与否的判断权交给银行，而且对小额多次转账缺乏监管。

　　报告的限额降低后，有助于堵死犯罪集团通过类似转账进行洗钱的路子。官方表示，定期向海外汇款转账的人群——如太平洋岛民等，将不会受到影响。

　　银行家协会首席执行官Kirk Hope对修正案草案表示欢迎，他强调这一修正案不会增加银行顾客的负担。

　　Collins则强调，新西兰的相关法规已经落后于时代，希望修正案能够进一步打击洗钱行为。


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