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NZ最大庞氏骗局主犯获刑10年 数百投资者血本无归

作者: Gene　 日期:2013-11-19 12:52:32　阅读: 　来源:天维网编译
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新西兰史上最大的庞氏骗局缔造者、前罗斯资产管理（RAM）的负责人David Ross，上周五在惠灵顿地方法院被判刑10年零10个月。
今年63岁的庞氏骗局幕后推手用了12年的时间，使数百名投资者的一生积蓄与退休金血本无归。据估算，截至去年11月，总计约1.155亿纽币的投资被“人间蒸发”。然而在骗局败露之前，这位Ross先生却欺骗投资者说盈利了3.515亿纽币。
此次判决是在严重欺诈办公室（SFO）和新西兰金融市场监管局（FMA）的联合调查后做出的。法官Denys Barry判定Ross至少要服刑5年

　　天维网11月19日报道，援引NZ Herald、Stuff消息 新西兰史上最大的庞氏骗局缔造者、前罗斯资产管理（RAM）的负责人David Ross，上周五在惠灵顿地方法院被判刑10年零10个月。

　　今年63岁的庞氏骗局幕后推手用了12年的时间，使数百名投资者的一生积蓄与退休金血本无归。据估算，截至去年11月，总计约1.155亿纽币的投资被“人间蒸发”。然而在骗局败露之前，这位Ross先生却欺骗投资者说盈利了3.515亿纽币。

　　此次判决是在严重欺诈办公室（SFO）和新西兰金融市场监管局（FMA）的联合调查后做出的。法官Denys Barry判定Ross至少要服刑5年5个月，然后才能申请假释。

　　Bruce Tichbon作为受害者代表表示，量刑明显过轻。他说，判决不能有效阻止白领欺诈犯罪继续发生，过去5、6年间已经有了很多例子，以后绝对还会有很多。

　　SFO主任Julie Read说，在这起欺诈案中，超过1200个客户的账户受损。他认为，经济损失不仅影响当事人，同时会对其他经济环节带来连带影响。

　　FMA首席执行官Sean Hughes说，他极度同情那些误信Ross公司的投资者。他表示，从明年起将调整政策，在投资机构下的金融顾问将不再允许独自持有、管理顾客的资金和不动产。

受害者：毕生积蓄荡然无存

　　在700位受害者当中，有对夫妇投入了全部积蓄，为的是让他们患有自闭症的儿子有个令人放心的未来。妻子在法庭的受害者影响陈述中说，这是留给智障儿子的钱。她边哭边说，孩子完全依赖父母，把钱投资到RAM，就是想在他们今后无力照看儿子的时候，可以让孩子有机会进入看顾机构和其他人一起生活。

　　另外一位Ross的受害者透露，自己受不了折磨而自杀过。他说，他和妻子投进去了140万纽币，那是在巨大压力和努力工作之后得来的收益。痛心疾首的他由于激动，连法庭陈述稿都是由妻子起草的。

　　法官Barry说，Ross的所作所为妨碍了公民秩序，严重摧毁了一些老年投资者的余生。他说，实际上，Ross的狂妄自大不仅对几百名受害者造成了莫大的伤害，还间接伤害了更多的人。

　　Ross的辩护律师Gary Turkington在法庭上宣读了Ross的道歉信，信中Ross向因为自己的行为而遭受损失的投资者们道歉。

　　法官Barry表示他认可Ross的悔恨是诚挚的，之前也没有前科，但是，认为违法行为持续了至少12年之久，为了让谎言继续而编造了更多更复杂的欺骗。很多受害者是老年人，残障人士等弱势群体。

　　SFO起诉人Kristy McDonald说，Ross的过犯是新西兰史无前例的。她说，之前没有任何诈骗案件涉及这么大的金额和范围。

　　Jeanette Buchanan 和Bruce Tichbon也在700名受害者当中，彼此间已经互相联系一年了，头次在法庭相见。两人均代表各自家庭而出席，他们都在RAM的骗局中蒙受损失。

　　Tichbon说，Ross的庞氏骗局是压垮自己的最后一根稻草。

　　他今年63岁，有5个孩子，此前已经在Bridgecorp、St Laurence和Strategic Finance等公司的失败中遭受重大损失。这次，他希望相关部门能够负起责任。Ross的判决仅仅只是促进新西兰规范金融市场的一小步。之前他已经预料到会轻判，但是5年零5个月的最低监禁期确实让他失望。“这个家伙太残忍了。”他说。

　　和丈夫住在Nelson的Buchanan太太说：“他看起来对于他的事业充满激情。”因为信任这个所谓的金融家，他们投入了62万纽币。整个投资过程历时5年，56岁的她说，这是他们夫妇的全部家当。他们当时希望赚出来的钱能够帮助2个大学在读的女儿完成学业，还清她们的助学贷款。

　　“第一次投资给他的时候，他说别害怕，圣诞节左右给我电话，我为你提现2万纽币，他说很多人都在圣诞节的时候这样做。我们是中长期投资客，那是我们的退休金，所以我们不想提现。”她说，现在什么都没了。

　　Tichbon和Buchanan都认为，很多人都察觉到了这个庞氏骗局，但是没人愿意揭露真相。“人们知道发生了什么，” Tichbon说，“当骗局被揭穿的时候，不仅遭受损失的600人在里面，已经赚钱的200人还在继续。”

　　“我们相信有500人已经适时撤出了。”这500人并没有受到公司法的追究，“他们也许懂得适时退出，带着不法获利扬长而去，不被任何人追究。” Tichbon表示，这是因为金融监管系统糟透了。

David Ross被起诉8项罪名

　　* 严重欺诈办公室（SFO）指控4项伪造账目、1项依靠个人特殊关系盗窃罪名。

　　* 新西兰金融监管局（FMA）指控其1项提供虚假信息、1项不诚实地获取授权财务顾问资格、1项未经授权进行经纪运作。

被害者后续赔偿补偿

　　* Ross的律师Gary Turkington说，所有Ross的资产将会用来赔偿。

　　* 包括其家庭信托名下的三个不动产。

　　* 对比投资者的损失来说，Ross的资产显得“超级少”，在100-200万纽币之间，Turkington律师说。

卖豪宅还债？杯水车薪

　　另据stuff.co.nz消息，庞氏骗局幕后黑手的豪宅日前已经开始出售。

　　这套位于惠灵顿东北Lower Hutt的七卧室豪宅掩映在树丛当中，占地2300平米，有五套卫浴。有泳池，大露台，有像操场一样的大院子，CV价格在220万纽币。

　　此次出售是Ross家族信托的行为，目的是为了偿还投资者的损失。但是相对比广大投资者被骗走的1个多亿来说简直是杯水车薪。


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