庞氏骗局维卡币:这个虚拟货币还在骗钱
作者: Park 日期:2019-04-29 17:23 阅读: 来源:天维网编译
【天维网据RNZ消息 Park编译】萨摩亚的企业、教会和个人深陷数十亿美元的全球加密货币骗局。
Photo: RNZI/ Koroi Hawkins
萨摩亚中央银行周四(4月25日)表示,OneCoin(维卡币)已经破坏了该国的金融体系。
OneCoin已经被美国司法部列为“金字塔骗局”,欺骗投资者数十亿美元。
在一份声明中,萨摩亚中央银行表示在去年5月禁止了使用该加密货币进行的所有交易。
但是,新西兰金融情报机构(NZFIU)的一份报告称,OneCoin通过向新西兰汇款来规避禁令。
萨摩亚中央银行表示,OneCoin针对的是新西兰、澳大利亚和萨摩亚的教堂,并指出一些教会牧师鼓励会众投资,被确定为OneCoin的推动者。
新西兰方面的报告中涉及一些萨摩亚人和萨摩亚汇款运营商,中央银行将会采取进一步行动和调查。
NZFIU的这份长达124页的情报报告估计,有330万美元被转移出新西兰,但没有说明这些资金中有多少已到达萨摩亚。
在萨摩亚,洗钱最高可判处15年徒刑,最高罚款约为374,000美元。
OneCoin的领导人Konstantin Ignatov于3月6日在洛杉矶因电汇诈骗罪被捕并被拘留。
该公司在3月12日的一份声明中称,“Ignatov未被正式指控犯罪,并有权推定无罪。透明度是OneCoin的核心价值之一,我们坚定支持这一信念。”
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