庞氏骗局维卡币:这个虚拟货币还在骗钱

作者: Park   日期:2019-04-29 17:23 阅读:  来源:天维网编译  
分享到:
邮箱:

【天维网据RNZ消息 Park编译】萨摩亚的企业、教会和个人深陷数十亿美元的全球加密货币骗局。

821415474854665

Photo: RNZI/ Koroi Hawkins

萨摩亚中央银行周四(4月25日)表示,OneCoin(维卡币)已经破坏了该国的金融体系。

OneCoin已经被美国司法部列为“金字塔骗局”,欺骗投资者数十亿美元。

在一份声明中,萨摩亚中央银行表示在去年5月禁止了使用该加密货币进行的所有交易。

但是,新西兰金融情报机构(NZFIU)的一份报告称,OneCoin通过向新西兰汇款来规避禁令。

萨摩亚中央银行表示,OneCoin针对的是新西兰、澳大利亚和萨摩亚的教堂,并指出一些教会牧师鼓励会众投资,被确定为OneCoin的推动者。

新西兰方面的报告中涉及一些萨摩亚人和萨摩亚汇款运营商,中央银行将会采取进一步行动和调查。

NZFIU的这份长达124页的情报报告估计,有330万美元被转移出新西兰,但没有说明这些资金中有多少已到达萨摩亚。

在萨摩亚,洗钱最高可判处15年徒刑,最高罚款约为374,000美元。

OneCoin的领导人Konstantin Ignatov于3月6日在洛杉矶因电汇诈骗罪被捕并被拘留。

该公司在3月12日的一份声明中称,“Ignatov未被正式指控犯罪,并有权推定无罪。透明度是OneCoin的核心价值之一,我们坚定支持这一信念。”


扫二维码看更多精彩新闻


775491158096338

版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可,对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用,否则将追究法律责任。


2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻,版权归新闻原信源所有,新闻内容并不代表本网立场。

新闻评论须知
验证码:

查看所有评论  共( 条)

"天维伙伴"频道,构筑新西兰华人的精神角落
诚邀各界名人、行业翘楚、精英达人开设专栏,为本地华人提供丰富、多样、优质、新鲜、有趣的原创精品内容,打造新西兰华人社区最大的信息及活动分享平台。
新西兰警方亚裔联络官Jessica专栏
想了解新西兰本地安全常识?想求助新西兰警方却因语言障碍而不知所措?请访问新西兰警方亚裔联络官Jessica专栏,通过此专栏,我希望与您合作,保持您、您的环境和您的财产安全。
纽惠康 - 源于新西兰的健康体验
纽惠康是天维网旗下唯一的购物网站,我们的宗旨是利用我们的品牌优势,以最优惠的价格为您提供新西兰最优质的健康产品。请访问//wellcome.co.nz
为新西兰中小商家提供微信生态推广的一站式服务