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房地产业被纳入反洗钱监管 中介被要求这样做

作者: Jackie Shan   日期:2018-08-13 16:30 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网援引radionz消息 Jackie编译】  新西兰的房地产部门正在做准备,为纳入反洗钱法监管范围做准备。

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Photo: 123rf.com

从明年开始,反洗钱法将管理范围扩大到房地产领域。目前,银行、金融公司、股票经纪人和赌场等机构都已经纳入反洗钱法的监管。

统计显示,新西兰每年有13.5亿纽币犯罪所得被洗白,房地产领域被认为是隐藏犯罪资产的重要一环。目前,房地产研究院(The Real Estate Institute)已经开发了一套基于云系统的软件,用于房产中介上报交易并审核买家。

房地产研究院首席执行官Bindi Norwell称,整个行业都将认真履行反洗钱义务。“任何涉及资金的行业都应该遵守法律……我们真的很高兴房地产中介机构能认真对待这一问题。”她说。

不动产咨询公司AML Solutions执行董事Richard Manthell称,房地产是一种受欢迎的洗钱方式,“房地产业面临相对较高的洗钱风险。”

他认为,全球房地产业最热的3座城市:悉尼、温哥华和伦敦,毫无疑问是犯罪分子用来洗钱的热点区域。

此外,反洗钱法还对律师和会计提出了更多要求。从10月份开始,财务人员有责任向当局报告任何可疑的交易。

新西兰被当做洗钱天堂早已不是秘密。据新西兰警方金融情报中心(FIU)发布的数据,国外犯罪组织每年在新西兰洗钱的金额高达13.5亿纽币。

FIU在一份报告中称,洗钱者使用令人眼花缭乱的交易转移资金,帮助犯罪组织洗钱。而后者则通过贩毒、欺诈等行为获得巨额资金,实际洗钱数额可能是已查明数额的几倍。

据国际货币基金组织估算,全球GDP中约有2万亿美元(约合2.7万亿纽币)源于犯罪收益。报告称,目前在新西兰为洗钱者提供机会的渠道是现金密集型交易,可用于转移大量的资金然后在国际上运作。

事实上,新西兰在立法层面也存在漏洞。按照四年前通过的反洗钱和打击恐怖主义融资法(反洗钱法),其在设计之初仅限定了银行和金融机构合作在国际上打击避税。今年7月份,该法案的覆盖面将延伸到会计师、房地产经纪人、律师等特定人群,防止非法资金通过房地产交易被洗白。这一新规将影响到全国1.3万名律师,要求他们在工作中遇到任何可疑的交易活动,都必须上报当局。

按照新法案,如果纳入监管的商家收到1.5万纽币及以上的现金付款时,就要对客户进行更多的尽职调查(due diligence)。

据估计,如果新法案落地,将在未来10年里打击超过17亿纽币的欺诈和毒品犯罪,从更广阔的范围来看,将阻止超过50亿纽币的犯罪行为,使非法毒品交易的社会损害降低约8亿纽币。

去年9月份,位于奥克兰、从事外汇业务的华人金融公司Ping An Finance由于“未能记录或验证客户的身份”,被奥克兰高等法院开出了529万纽币的巨额罚单。该公司被指在2014年处理1500多万纽币转账业务时,没有报告一起可疑转账。内政部调查发现,这些转账中有173宗“可疑”。


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