新西兰最大庞氏骗局风波再起：投资者起诉ANZ

【天维网援引rnz消息 Jackie编译】   新西兰最大庞氏骗局、David Ross一案的受害者组织起来，周五（7月12日）向惠灵顿高等法院提起诉讼，指控ANZ银行在向涉案的Ross资产管理公司提供资金监管时，没有正确履行职责，导致大批投资者上当受骗。

原文：Investors launch legal action against ANZ as bankers of Ponzi scheme

Ross资产管理公司老板David Ross    KEVIN STENT/STUFF

根据投资者提供的一份声明，他们指控ANZ银行由于疏忽大意，没有尽到Ross资产管理公司银行账户的管理责任，存在“知情同意”（knowing receipt）和背信型协助“dishonest assistance”等不法行为。约有200名投资者在起诉书上签名。

这起案件的制造者是Ross资产管理公司老板David Ross。他在担任公司董事期间大肆行骗，共骗取700名投资人超过1.15亿纽币。2012年底，当投资人报案称Ross失联后，严重欺诈办公室和金融市场管理局联手对此案展开调查，2013年Ross被判处10年10个月监禁。

事发前，Ross是一名成功的资产管理人，据称他公司管理的资产超过4.5亿纽币。但案发几天后发布的一份报告显示，公司资产仅剩下1000万纽币，原来Ross面对巨大的窟窿，用新投资者的资金为其他人兑现，大肆制造庞氏骗局。

在服刑了5年半后，Ross获准申请假释，但他的假释请求今年已经两次被拒。

代表这群投资人的前商业律师John Strahl称，他们几年前就向ANZ银行讨说法，但后者采取法律行动阻止金融市场管理局公布此案的调查结果。

“我们对ANZ的法律行为感到失望，过去三年来这家银行一直阻止金融市场管理局披露调查结果。”他说，好在经过最高法院的裁决，金融市场管理局获准将这些调查资料公开，“我们收到材料后，就开始进行分析并寻求法律建议。我们现在有很好的理由对ANZ采取法律行动。”

按照Strahl的说法，他们的诉讼是基于ANZ银行在明知Ross依靠他的公司实施庞氏骗局的情况下，依然为他提供服务，同时该银行没有对大的基金客户尽到资金监管义务。

另外，这次法律诉讼得到了litigation的创办方LPF集团的支持，后者将承担诉讼费用，只有官司打赢才收费。“如果官司输了，LPF会承担诉讼费用，投资者无需支付任何费用。”

ANZ尚未就此事做出回应。

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